Нацполіція викрила масштабну схему з фіктивними фірмами, через яку виводили кошти оборонних замовлень та ухилялися від податків. 
ілюстративне фото / pexels.com
Правоохоронці викрили злочинну організацію, учасники якої вивели майже 580 млн грн з оборонних контрактів та ухилилися від сплати податків на понад 100 млн грн. За даними слідства, приватна компанія отримала понад 2,5 млрд грн на ремонт і обслуговування техніки ЗСУ, однак значна частина коштів була виведена через так званий конвертаційний центр. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України, передають Dengi.ua.
Як встановили слідчі, гроші перераховувалися на рахунки фіктивних компаній нібито за закупівлю запчастин і матеріалів. На ділі кошти переводили в готівку та передавали замовникам готівкою.
Оперативники та слідчі виявили понад 40 підконтрольних фірм, задіяних у схемі. Серед їхніх директорів – громадяни України, які з 2014 року проживають на тимчасово окупованій території, підтримують російську владу, а одна з фігуранток навіть працює вчителькою та отримала нагороду "Учитель России". Засновниками деяких компаній значилися нібито громадяни Польщі, однак, як підтвердили польські органи, такі особи не існують.
Читайте також: Незаконні вирубки в Карпатах на сотні мільйонів: прокуратура подала позов
Правоохоронці також розкрили структуру "конвертаційного центру" – від фіктивних постачальників до організаторів і посередників. Ще в грудні минулого року трьом учасникам схеми – керівнику центру, співорганізатору та бухгалтеру – оголосили підозру.
Після цього фігуранти намагалися чинити тиск на слідство і навіть шукали виконавців для підпалу автомобіля слідчого, пропонуючи за це 2000 доларів.
Під час подальшого розслідування правоохоронці отримали докази причетності ще п'яти ключових учасників. У Дніпропетровській області провели близько 40 обшуків, під час яких вилучили документи, телефони, електронні носії, чорнові записи, майже 2 млн грн готівкою та автомобілі.
Загалом підозри отримали семеро осіб, п'ятьох із них затримано. Їхні дії кваліфіковано за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за створення та участь у злочинній організації, відмивання доходів та ухилення від сплати податків.
Усім підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі вирішується питання про арешт їхніх активів і відшкодування завданих державі збитків.
Раніше Dengi.ua повідомляли про те, що правоохоронці викрили багаторічну схему маніпуляцій на ринку електроенергії, через яку державна компанія зазнала сотні мільйонів гривень збитків.
Також Dengi.ua писали, що правоохоронці викрили злочинну спільноту "Хімпром" яке займалося виробництвом і розповсюдженням наркотиків, зокрема через мережу закладів U420.
